韓國美女賭王夢斷中國 在青島開30多家店

韓國美女賭王夢斷中國 在青島開30多家店

????核心提示

????今年年初，煙臺開發區警方接到有人聚眾網絡賭博的報警，調查發現賭資從青島等地流轉，而且幕后老板正是曾被青島警方打擊過的卞某。今年5月30日，警方在沈陽、大連、青島、威海、煙臺五地同時出擊，抓獲了卞某侄女在內的23名嫌疑人，成功破獲了一起參賭賭資累計超10億元的特大涉外網絡賭博案件。

????今年1月7日，煙臺開發區公安分局接到報警稱某大廈內有人聚眾網絡賭博。治安大隊經過偵查獲悉：一個朝鮮族人操縱著這個網上賭博團伙，他們玩的是一款名為“2080”的韓國語版面賭博游戲。

????7日晚，警方抓獲了開設賭博游戲的老板和服務員李某，當場扣押賭資1200余元，電腦11臺。民警檢查電腦發現，該游戲是賭客從賣場老板處購買分數，獲得虛擬賬號密碼后，在網上和其余玩家以玩撲克牌比大小的方式賭博，賣場老板銀行匯款向沈陽上線買分，警方獲取了沈陽上線手機號、MSN聊天賬號和用于接受賭資的工商銀行賬號。

????經過大量工作，警方查明沈陽上線名叫金某某，偵查員調取了和金某某賬號有交易記錄的銀行賬號26個，以及與該26個賬號有交易記錄的賬號關聯查詢，查出數千個賬號的銀行交易記錄，涉及沈陽、大連、深圳、青島、煙臺、威海等數十個城市。

????他們發現該賭博組織的賭資先后流入了韓國人李、文、洪和徐4個名字下的賬號。在一年之內，僅沈陽金某某這個代理賬號就有200余萬人民幣匯給了上述4個賬號，而上述4個銀行賬號共接受各賣場匯入賭資數千萬元，其中有400余萬匯給了韓國人崔某某沈陽賬號，部分資金轉給了韓國人申某某在青島的若干賬號。

????“賭王”曾在青島“吸金”

????警方對崔某某的賬號流轉情況核查，發現崔某某賬號轉出金額大多集中在6萬元的倍數，而人民幣兌換韓幣的匯率在5.9:1000左右浮動。根據崔某某轉出賬的具體時間，結合實時匯率，發現轉出金額都要比整數韓幣兌換相應的人民幣少一些。也就是說崔某某的賬號是在經營地下錢莊，她為賭資從中國洗到韓國提供了賬號上的便利，并從中收取利潤。

????專案民警得知青島警方于2006年曾經辦理過一起2080網絡賭博案件。在青島警方大力協作下，專案民警發現青島卷宗內主犯之一洪某某與煙臺開發區警方正在偵辦案件中的接受賭資嫌疑人洪某某護照號完全一致，而且該案主犯卞某和其子一直在逃，偵查員立即將所有青島案件涉案人及本案關聯嫌疑人的出入境記錄全部在網上調出，建立了一個全體人員出入境數據記錄數據庫，通過排序比對發現多個表面不相干的人員在相同時間乘坐相同飛機同行。警方由此得出了煙臺案件的幕后老板仍是卞某父子的結論。

????迅速鎖定美女“賭王”

????在梳理嫌疑人銀行網銀交易記錄時，偵查員發現一個特征：多個賬號的網銀交易IP地址一天之內在韓國和威海、沈陽兩地變換，偵查員由此大膽分析幾個涉案銀行卡的U盾都可能被同一人所持有，而此人應是這個賭博團伙的重要成員。

????警方在某邊檢站調取了3個時間段內所有出入中韓的旅客姓名、護照和飛機班次。發現一名叫作卞某某的韓國女子符合這一特征，而且卞某某正是幕后老板卞某的親生侄女，也就是持有涉案銀行卡U盾的重大嫌疑人。與此同時，從大連傳來消息，已經查明為“2080”提供網絡賭博平臺托管的，是在大連從事服務器托管業務的楊某。

????青島抓獲“養犬校長”

????圈定了23名待抓捕犯罪嫌疑人后，警方再派偵查員赴沈陽、大連、青島、威海等地，對每個抓捕對象的家庭住址一一暗中確認。

????5月下旬，警方獲悉卞某某、徐某某和吳某某先后在沈陽入境，抓捕時機成熟。抓捕組分沈陽、大連、青島、威海、煙臺5個方向，每組又單設財物保管組、電子取證組、銀行凍結組、法制及翻譯組等。

????經縝密偵查，警方發現賬號內接受大量賭資的申某和真正涉案人孫某是夫妻關系。盡管其經營網絡賭博，萬分小心，但是沒想到被“愛犬如命”這一愛好泄露了蹤跡。警方在偵查前期通過公安系統查詢對申某的詳細情況掌握較少，但“百度”申某的名字后，發現申某竟然在網上十分有名，是青島某犬類美容學校的校長，該學校為了證實其資質良好，將明確的經營地址發布在網上。

????5月30日，煙臺開發區警方歷史上第一次最大規模的抓捕行動同時在五地展開，整個抓捕行動共動用警力120多人，出動車輛10余部。至5月30日晚11時，23名犯罪嫌疑人在遼寧、山東兩省五個地市全部被抓獲，賭博服務器等重要證據全部被獲取，案件成功告破。

????最多時青島30多家店

????2006年9月，韓國人卞某等4人與中國籍男子崔某租用嶗山區裕龍大廈2302室等地點，成立了“2080”網絡賭博犯罪組織牟取暴利，先后招募洪某某、林某等6人加入賭博團伙，分別在青島弄海園、凱旋山莊等多處高檔小區內開設網絡賭博加盟店，最多時在青島就有30多家店，從2006年9月19日到2007年1月28日期間，該犯罪組織非法獲利1795萬余元。

????根據市民舉報，2007年1月，青島市公安局治安支隊一舉抓獲洪某某等6名韓國籍犯罪嫌疑人。當年年底，6人被法院判處罰金后，驅逐出境。

????“2080”網絡賭博游戲是由韓國軟件公司制作，因其極具刺激性且參賭方便，曾一度在韓國蔓延成災。在韓國政府的不斷高壓打擊下，該網絡賭博在其本國已無立足之地。為牟取暴利，一些不法的韓國人鋌而走險，將此賭博游戲服務器托管至中國繼續經營，參賭人員主要是在華韓國人和中國籍朝鮮族人。

????“養犬校長”每天獲利一萬

????據犯罪嫌疑人卞某某交待，到賣場參與“2080”賭博的客人每在系統上下注一次，不管輸贏，整個賭博的四級代理共從中抽取10％作為利潤，所以如果客人有1000元錢，下個十次八次注，即使不輸，也可能被“抽水”抽光。警方調取的服務器數據，隨意抽取2010年某一天，系統內共有參賭分數1億6千多萬分，折合成人民幣134萬元左右，若以當天為標準推算，可以推算出一年之內，該網絡的參賭賭資金額約為4億元人民幣，賭博各級代理抽取利潤達4000萬。

????警方查看孫某某、申某某夫婦的賬號資金流轉，令人震驚地發現，二人基本上以每天一萬元人民幣的分成收益獲取暴利。孫某某、申某某利用賭博獲取的利益開著價值100多萬元的豪車、住在青島的高檔小區，從事養犬的高端消費休閑。(記者 陳勇 通訊員 王志剛 李勇 張笑晨)