|
記者近日從中國人民銀行青島中心支行獲悉，該行配合青島市公安局成功破獲了一起外國人組織的重大傳銷案件，搗毀了以韓國人李宰完為首、近2000人參加的特大非法傳銷組織，涉案金額高達4000余萬元，是目前國內偵破的首起外國人組織的傳銷團伙犯罪案件。
據了解，青島公安機關偵查發現，自2004年7月以來，韓國
人李宰完利用青島美津商貿公司和青島市市南區美津超市，以非法傳銷發展會員，許以高額回報，騙取會員加盟費。2005年5月16日，公安機關請求人行青島中心支行反洗錢部門協助對上述非法傳銷犯罪嫌疑人的銀行賬戶實施查封凍結。
經核實，該案雖非洗錢案件，但也是一起重大的金融詐騙案件。由于已接近下班時間，銀行工作人員下班后賬戶就不能辦理凍結，而客戶還可以通過銀行的網上交易等辦理支付，資金還存在被轉移的風險。經公安機關同意，該行立即通知青島有關銀行，要求其推遲關閉行內業務系統。此次配合行動自發起到完成，僅用了不到2小時。
據人行青島中心支行負責人介紹，針對青島市日韓投資比較集中、外匯資金流量較大的情況，該行建立實施了由司法機關、行政機關等23家單位組成的反洗錢工作聯席會議制度，并制定了針對反洗錢案件的應急處置機制，此案件雖非反洗錢案件，但其成功破獲卻充分展示了青島市反洗錢聯席會議制度和應急機制的重要作用，為反洗錢工作的深入開展積累了經驗。（魏震
陳天宇）
| 
