核心提示
違規貸款等金融案件的發生，乃至早已被人們視為猛虎的“擔保圈”、“關聯交易”，事實上都與當事人的“社交圈”有關，但一直沒有一種很有效的方法對商業銀行高管的“社交圈”進行監督。
王雪冰、劉金寶案件發生后，中國銀行總行黨委專門下發文件———《加強對高級管理人員教育監督的若干要求和措施》，要求將各單位“一把手”的“朋友圈”、“社交圈”納入監督范圍。
短短兩月三案迭出
背景
2月20日，中國銀行接到有關部門通知，原中行副董事長劉金寶（圖）涉嫌經濟犯罪，司法機關目前正按照法律程序對他進行審查。中銀香港的調查結果顯示，劉金寶實際上與周正毅案無干，但可能涉及他于中國銀行上海分行任職時非法批出貸款予另一上海地產商，他也無法解釋一些私人資產的來源。
2月19日，原中國銀行總行干部、中銀香港第一副總裁、中國建設財務（香港）有限公司副總經理梁小庭被提起訴訟。2002年，梁小庭被中紀委“雙規”。2003年，相關案件被移交北京市人民檢察院第一分院；2003年1月24日，梁被逮捕。此次檢察院指控的是受賄罪。本案中重金行賄者系中國銀行開平支行原行長許超凡。許因涉及40億元資金盜竊案，早年經由香港潛逃出境。
劉、梁二人都不是第一個走上被告席的原中國銀行高管。
2003年12月，北京市第二中級人民法院一審案結，以受賄罪判處曾任中國銀行董事長、行長的中國建設銀行原行長王雪冰（圖）有期徒刑12年，并處沒收個人部分財產。1993年至2001年間，王雪冰利用職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的款、物共計價值人民幣115萬余元。今年1月，王雪冰的上訴被高院駁回。
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初步探索出有效反腐路
中共中央統戰部2月25日在北京舉行黨外人士情況通報會，中共中央書記處書記、中央紀委副書記何勇介紹了中共十三屆四中全會以來黨風廉政建設和反腐敗斗爭實踐和理論的重大發展。他指出，中國共產黨初步探索出一條在發展社會主義市場經濟條件下，把反腐敗同改革發展穩定結合，依靠黨自身力量和人民群眾積極參與，有效開展反腐敗斗爭的路子。
四大禁區不能擅闖
措施
《措施》結合銀行崗位的特殊性，特別設定了四大禁區：
銀行高層管理人員不準擅自決定本單位大額資金運作、重大改革決策、重要人事任免等事項。
不準利用職權為配偶、子女經商辦企業提供便利和優惠條件，不得指使提拔領導干部的配偶、子女、其他親友及身邊工作人員。
不準利用中國銀行的商業秘密、業務渠道從事個人謀利活動，或將其提供、泄露給他人及其他企業。
不準外派到海外機構工作的高級管理人員利用職務或工作之便，為其配偶、子女辦理所在國長期居留證、香港和澳門永久性居民身份證。
文件強調，銀行高管要與接觸多的部下保持距離；要與基建、裝修、采購等項目保持距離，保留自己監督他人的權力。
《措施》還對該行的高層管理人員實行了全方位的監督管理。不僅要求加強對“一把手”八小時以內管理監督，對高管人員八小時以外的活動也做了明確規定。不僅把高管人員的“朋友圈”、“社交圈”納入監督的視野，對外派高級管理人員的個人收入、公務消費、異地休假旅游、婚姻狀況、密切的社會關系、上繳禮品等，亦實行嚴格的請示報告和登記制度。這些管理和檢查同時適用于高管人員的配偶、子女及身邊的工作人員。
