本公司按照《公司法》及有關法規的規定，公布2000年年度報告，董事會確信本報告所載資料不存在任何重大遺漏、虛假陳述或嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。一、公司簡況；1、公司名稱：青島國風藥業股份有限公司2、注冊地址：青島市延安三路101號3、法定代表人：秦志華4、信息披露負責人：汪民5、聯系電話：0532－38890526、郵政編碼：2660717、公司信息披露報刊：《青島生活導報》8、權證簡稱及代碼：青島中藥Q006二、財務報告（摘要）1、審計意見
本公司財務年報經山東匯德會計師事務所（2001）匯所審字第5－－－－005號出具無保留意見《審計報告》，無形資產已根據財政部財會［2000］25號和財會［2001］7號文計提了減值準備并對99年度進行了追溯調整。2、簡化的資產負債表（2000年度金額單位：人民幣元）項目年初數年末數流動資產合計284，955，755．07323，097，642．76其中：貨幣資金54，499，155．1476，137，856．66應收款項凈額120，333，522．88121，400，308．77存貨凈額94，487，243．62104，465，209．43固定資產凈值59，156，039．5672，561，586．06資產合計365，447，312．08430，669，065．29流動負債合計179，469，407．39153，065，129．38長期負債合計13，380，000．0082，818，320．00負債合計192，849，407．39235，883，449．38股本45，524，016．0045，524，016．00資本公積52，950，482．4752，950，482．47盈余公積30，861，753．6836，616，573．20未分配利潤43，253，438．2858，060，460．71
所有者權益合計172，589，690．43193，151，532．38
負債及所有者權益合計365，447，312．08430，669，065．293、簡化的損益表（金額單位：人民幣元）
項目99年度2000年度主營業務收入184，200，266．58325，064，294．98主營業務成本98，762，798．74181，793，052．05利潤總額32，187，477．7450，055，132．28減：所得稅11，890，265．4015，310，216．26少數股東損益－385．80525，869．27
凈利潤20，297，598．1434，219，046．754、簡化的現金流量表（2000年度金額單位：人民幣元）項目金額（1）經營活動產生的現金流量現金流入合計414，906，506．08現金流出合計372，833，813．43經營活動產生的現金流量凈額42，072，692．65（2）投資活動產生的現金流量現金流入合計498，091．44現金流出合計28，551，157．66投資活動產生的現金流量凈額－28，053，066．22（3）籌資活動產生的現金流量現金流入合計86，200，000．00現金流出合計78，580，924．91籌資活動產生的現金流量凈額7，619，075．09現金及現金等價物凈增加額21，638，701．525、主要財務數據與財務指標項目99年2000年（1）流動比率（％）159211（2）速動比率（％）106142（3）資產負債率（％）52．7754．77（4）每股凈資產（元／股）3．794．24（5）凈資產收益率（％）11．7617．72（6）每股收益（元／股）0．450．75三、股本結構及主要股東持股情況（萬股）類別股份數額占總股本國家股2575．3156．57法人股1．240．03內部職工股1975．8543．4四、2000年公司經營情況回顧及2001年業務展望1、2000年經營情況回顧
2000年，公司積極探索了貼近市場的經營模式，切實提高了管理的科學化、標準化水平，增強了技術創新能力，加強了新產品儲備，積極開展了大規模技術改造，加快了資產運營步伐，共完成銷售收入3．25億元，同比增長76．47％；利潤5005．5萬元，同比增長55．51％；工業總產值2．4億元，同比增長20％；公司總資產4．3億元、凈資產2．07億元、資產負債率為51．6％、每股收益0．75元。2、2001年公司主要經濟指標：銷售收入4億元、利潤6000萬元、每股收益0．88元；完成投資額1億元。五、重大事項1、公司出資990萬元人民幣，與國風集團公司共同組建成立了國風大藥房連鎖有限公司，使公司擁有了全省最大的零售網絡；2、公司出資400萬元人民幣，與青島零零一工程有限公司、青島東瑞藥業公司共同出資組建“青島國風東瑞有限責任公司”；3、公司投資540萬元人民幣，與青島金百合藥品銷售有限公司共同組建了青島國風高科藥業有限責任公司。4、公司于2000年6月24日召開股東大會，審議并通過了《公司1999年度董事會工作報告》、《公司1999年度財務決算、2000年度財務預算》、《公司1999年度利潤分配預案》；5、報告期內無重大訴訟和仲裁等事項。六、備查文件1、載有董事長親筆簽名的年度報告；2、載有山東匯德會計事務所蓋章，注冊會計師簽名的審計報告；3、公司2000年度財務報表；4、其它有關備查文件。青島國風藥業股份有限公司2001年4月19日
青島國風藥業股份有限公司第二屆董事會第九次會議決議公告
青島國風藥業股份有限公司第二屆董事會第九次會議于2001年4月18日在海林山莊會議室召開。通過以下事項：
1、審議通過了2000年度董事會工作報告；2、審議通過董事會人員調整方案；
3、審議通過了2000年財務決算報告和2001年財務預算報告；
4、審議通過了2000年度利潤分配預案；
2000年度利潤分配方案為：每十股分配現金紅利三元（含稅）
5、審議提請股東大會審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發行后的新老股東共享的議案；
6、審議提請股東大會授權董事會在公司股票發行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；
7、審議通過了公司申請公開發行人民幣普通股股票的事宜；
8、審議通過了公司本次公開發行股票募集資金使用計劃的議案；
9、審議了公司與青島國風集團藥材有限責任公司等關聯企業之間簽訂的交易協議。
10、決定于2001年6月24日（周日）召開公司2000年度股東大會對上述事項進行審議。青島國風藥業股份有限公司董事會2001年4月18日
青島國風藥業股份有限公司第二屆監事會第五次會議決議
青島國風藥業股份有限公司第二屆監事會第五次會議于2001年4月18日在海林山莊召開，會議一致通過如下決議，并提交2000年股東大會進行審議。1、審議并通過了2000年監事會報告。2、審議并通過了監事會人員調整方案。3、監事會對公司關聯交易進行了審議，認為公司2001年擬進行的關聯交易是公平合理的，不存在損害中小股東利益的情況。2001年4月18日
青島國風藥業股份有限公司關于召開2000年度股東大會的公告本公司定于2001年6月24日上午9點在本公司職工之家召開公司2000年股東大會，現將有關事項公告如下：一、大會議程1、審議2000年度董事會工作報告；2、審議2000年度監事會工作報告；3、審議2000年財務決算報告和2001年財務預算報告；4、審議董事會人員調整方案；5、審議監事會人員調整議案；6、審議2000年度利潤分配方案；7、提議提請股東大會審議公司本次分配后的剩余未分配利潤由本次股票發行后的新老股東共享的議案；8、審議提請股東大會授權董事會在公司股票發行后修改公司章程和辦理工商變更等事宜；9、審議公司申請公開發行人民幣普通股股票的事宜；10、審議公司申請公開發行股票籌集資金使用計劃的議案；11、審議公司與青島國風集團藥材有限責任公司等關聯企業之間簽訂的交易協議；二、出席會議人員1、公司董事、監事及高級管理人員；2、截止至6月16日下午，在青島證券交易中心登記在冊并持有本公司股份的股東。因故不能出席的股東可書面授權委托代表人出席。三、出席會議登記方法1、個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡進行登記；2、法人股東持單位證明、法人股東帳戶卡及法定代表人身份證；3、委托出席者須憑個人身份證、授權委托書、委托人證券帳戶卡進行登記；4、外地股東可憑有關證件以傳真或信函方式登記；5、登記時間：2001年6月17日上午：8：00—11：00下午：13：00—16：006、登記地點：本公司前門傳達室四、其它事項1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿、交通費自理；2、聯系地址：青島市延安三路101號電話：3889052傳真：3868214郵編：266071聯系人：汪民青島國風藥業股份有限公司董事會2001年4月18日授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表本人（單位）出席青島國風藥業股份有限公司2000年度股東大會，并代為行使權利。委托人簽名：身份證號：受托人簽名：身份證號：委托人持股數：委托日期：年月日
